福建鴻博印刷股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

時(shí)間：2013-02-01 10:07:38 來源：印刷股份
字號(hào)：T|T

證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份(6.76,0.07,1.05%)公告編號(hào)：2013-004
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏。
　　福建鴻博印刷股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議于二零一三年一月三十日在福州

市金山開發(fā)(8.41,0.11,1.33%)區(qū)金達(dá)路136號(hào)本公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，本次會(huì)議以舉

手投票表決。會(huì)議通知已于二零一三年一月二十八日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體

監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉源海先生召集并主持，以舉手投票方式表決形成決議如下：

　　一、會(huì)議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子公司鴻博昊天科技有

限公司增加固定資產(chǎn)投資的議案》；

　　二、會(huì)議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于全資子公司鴻博昊天科技

有限公司向銀行申請貸款及為其提供擔(dān)保的議案》。

　　特此公告

　　福建鴻博印刷股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二零一三年一月三十一日

 

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